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第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2024-06-13

證券代碼：002438         證券簡(jiǎn)稱：江蘇神通        公告編號(hào)：2024-036 
江蘇神通閥門股份有限公司 
第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  
一、會(huì)議召開情況 
1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：本次會(huì)議已于2024年6月7日以電話或電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員發(fā)出了通知； 
2、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次會(huì)議于2024年6月12日在本公司集團(tuán)總部1204多功能會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊投票表決的方式召開； 
3、會(huì)議出席情況：本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席7名； 
4、會(huì)議主持及列席人員：本次會(huì)議由董事長(zhǎng)韓力先生主持，公司全體監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議； 
5、會(huì)議合規(guī)情況：本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。 
二、會(huì)議審議情況 
1、關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案 
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號(hào)》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)編制了截至2024年3月31日的《前次募集資金使用情況報(bào)告》，并委托天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了 “天職業(yè)字[2024]40446號(hào)”《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見2024年6月13日刊載于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集資金使用情況報(bào)告》《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。 
表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。該議案獲得通過。 
鑒于公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)代表全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜，上述議案無需另經(jīng)公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件 
1、《江蘇神通閥門股份有限公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》； 
特此公告。

江蘇神通閥門股份有限公司董事會(huì) 
2024年6月13日

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