第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2024-08-20

證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通公告編號(hào)：2024-047
江蘇神通閥門股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：本次會(huì)議已于2024年8月8日以電話或電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出了通知；
2、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次會(huì)議于2024年8月18日在本公司總部1204多功能會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開；
3、會(huì)議出席情況：本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名；
4、會(huì)議主持及列席人員：本次會(huì)議由陳力女士主持，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議；
5、會(huì)議合規(guī)情況：本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
1、關(guān)于2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議的江蘇神通閥門股份有限公司2024年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案獲得通過。
《2024年半年度報(bào)告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度報(bào)告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、關(guān)于《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案獲得通過。
具體內(nèi)容詳見2024年8月20日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-048）。
3、關(guān)于為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。該議案獲得通過。并同意提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次被擔(dān)保人為公司的全資子公司，公司能對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，能保證額度內(nèi)款項(xiàng)不被濫用和及時(shí)償還。本次擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的法定程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，符合公司整體長遠(yuǎn)利益。
具體內(nèi)容詳見2024年8月20日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2024-049）。
三、備查文件
1、第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
2、監(jiān)事會(huì)關(guān)于2024年半年度報(bào)告及其摘要的審核意見。