第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2024-08-20

證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通公告編號(hào)：2024-046
江蘇神通閥門股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：本次會(huì)議已于2024年8月8日以電話或電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員發(fā)出了通知；
2、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次會(huì)議于2024年8月18日在本公司總部1204多功能會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開；
3、會(huì)議出席情況：本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席7名；
4、會(huì)議主持及列席人員：本次會(huì)議由董事長韓力先生主持，公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議；
5、會(huì)議合規(guī)情況：本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
1、關(guān)于2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案
董事會(huì)編制和審議的江蘇神通閥門股份有限公司2024年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，該議案獲得通過。
《2024年半年度報(bào)告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度報(bào)告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、關(guān)于《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，該議案獲得通過。
獨(dú)立董事的獨(dú)立意見為：經(jīng)核查，2024年半年度公司募集資金的存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司編制的《專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，如實(shí)反映了公司2024年半年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。
以上獨(dú)立董事意見的詳細(xì)內(nèi)容見2024年8月20日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.cm.cn）上的《第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第三次會(huì)議決議》。
具體內(nèi)容詳見2024年8月20日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-048）。
3、關(guān)于為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案
公司子公司瑞帆節(jié)能科技有限公司（以下簡稱“瑞帆節(jié)能”）為滿足生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬向商業(yè)銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣48,000萬元的綜合授信額度，授信期限為1年, 授信額度可循環(huán)使用。公司擬為瑞帆節(jié)能申請(qǐng)的上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，以上擔(dān)保計(jì)劃是瑞帆節(jié)能與商業(yè)銀行初步協(xié)商后制訂的預(yù)案，相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意：7票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。該議案獲得通過，并同意提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事的獨(dú)立意見為：經(jīng)審核，被擔(dān)保對(duì)象瑞帆節(jié)能為公司的全資子公司，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，本次擔(dān)保不會(huì)損害公司及全體股東的利益。本次擔(dān)保主要用于為滿足瑞帆節(jié)能生產(chǎn)經(jīng)營資金的需要，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略需要。本次擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的法定程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，符合公司整體長遠(yuǎn)利益。因此，同意該議案內(nèi)容，并同意將該議案提交公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議。
以上獨(dú)立董事獨(dú)立意見的詳細(xì)內(nèi)容見2024年8月20日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.cm.cn）上的《第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第三次會(huì)議決議》。
具體內(nèi)容詳見2024年8月20日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2024-049）。
4、關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
鑒于本次董事會(huì)會(huì)議審議通過的部分議案需經(jīng)股東大會(huì)審議和通過,現(xiàn)提議于2024年9月10日下午14:00在公司總部1204多功能會(huì)議室，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：同意：7票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。該議案獲得通過。
會(huì)議通知的具體內(nèi)容詳見刊載于《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-050）。
三、備查文件
1、第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第三次會(huì)議決議；
特此公告。