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江蘇神通閥門(mén)股份有限公司 董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則

發(fā)布時(shí)間：

2022-10-26

江蘇神通閥門(mén)股份有限公司
董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則
（經(jīng)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議修訂）
第一節(jié) 總則

第一條     為完善江蘇神通閥門(mén)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）法人治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)董事會(huì)選舉程序的科學(xué)性、民主性，優(yōu)化董事會(huì)的組成人員結(jié)構(gòu)，公司特設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)。
第二條     為使提名委員會(huì)規(guī)范、高效地開(kāi)展工作，公司董事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制訂本工作細(xì)則。
第三條     提名委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專(zhuān)門(mén)議事機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)擬任公司董事和經(jīng)理人員的人選、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序提出建議。

第二節(jié) 人員組成

第四條     提名委員會(huì)委員由三名董事組成，其中獨(dú)立董事應(yīng)不少于兩名。
第五條     提名委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
第六條     提名委員會(huì)設(shè)主任一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任。提名委員會(huì)主任由全體委員的二分之一以上選舉產(chǎn)生。
提名委員會(huì)主任負(fù)責(zé)召集和主持提名委員會(huì)會(huì)議，當(dāng)提名委員會(huì)主任不能或無(wú)法履行職責(zé)時(shí)，由其指定一名其他委員代行其職責(zé)。
第七條     提名委員會(huì)委員任期與同屆董事會(huì)董事的任期相同。提名委員會(huì)因委員辭職或免職或其他原因而導(dǎo)致人數(shù)低于規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)盡快選舉產(chǎn)生新的委員。
在提名委員會(huì)委員人數(shù)達(dá)到規(guī)定人數(shù)的三分之二以前，提名委員會(huì)暫停行使本工作細(xì)則規(guī)定的職權(quán)。
第八條    《公司法》、《公司章程》關(guān)于董事義務(wù)的規(guī)定適用于提名委員會(huì)委員。

第三節(jié) 職責(zé)權(quán)限

第九條     提名委員會(huì)主要負(fù)責(zé)向公司董事會(huì)提出更換、推薦新任董事候選人及高級(jí)管理人員候選人的意見(jiàn)或建議。
第十條     提名委員會(huì)主要行使下列職權(quán)：
（一）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；
（二）研究董事、總裁及其他高級(jí)管理人員的選任或聘任標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建議；
（三）廣泛搜尋合格的董事、高級(jí)管理人員的人選；
（四）在董事會(huì)換屆選舉時(shí)，向本屆董事會(huì)提出下一屆董事會(huì)候選人的建議；
（五）在高級(jí)管理人員聘期屆滿(mǎn)時(shí)，向董事會(huì)提出新聘高級(jí)管理人員候選人的建議；
（六）對(duì)董事、總裁及其他高級(jí)管理人員的工作情況進(jìn)行評(píng)估，在必要時(shí)根據(jù)評(píng)估結(jié)果提出更換董事、總裁或其他高級(jí)管理人員的意見(jiàn)或建議；
（七）法律、法規(guī)、《公司章程》規(guī)定或授權(quán)的其他事宜。
第十一條    提名委員會(huì)對(duì)本工作細(xì)則前條規(guī)定的事項(xiàng)進(jìn)行審議后，應(yīng)形成提名委員會(huì)會(huì)議決議連同相關(guān)議案報(bào)送公司董事會(huì)。
第十二條    提名委員會(huì)行使職權(quán)必須符合《公司法》、《公司章程》及本工作細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，不得損害公司和股東的利益。
第十三條    提名委員會(huì)履行職責(zé)時(shí)，公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)給予配合，所需費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第十四條    董事會(huì)應(yīng)充分尊重提名委員會(huì)關(guān)于董事、高級(jí)管理人員候選人提名的建議。

第四節(jié)  議事程序

第十五條    提名委員會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開(kāi)前七日通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）主持。
第十六條    提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
第十七條    委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。
第十八條    提名委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他管理人員列席會(huì)議。
第十九條    如有必要，委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第二十條     提名委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本工作細(xì)則的規(guī)定。
第二十一條   提名委員會(huì)會(huì)議討論有關(guān)委員會(huì)成員的議題時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)回避。
第二十二條   提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)保存。
第二十三條   提名委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)公司董事會(huì)。
第二十四條   出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

第五節(jié)  附則

第二十五條   本工作細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法律和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本工作細(xì)則如與日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)， 按有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂。
第二十六條   本工作細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十七條   本工作細(xì)則由公司董事會(huì)通過(guò)之日起正式實(shí)施。

江蘇神通閥門(mén)股份有限公司董事會(huì)
2022年10月26日

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