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江蘇神通閥門(mén)股份有限公司 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則

發(fā)布時(shí)間：

2022-10-26

江蘇神通閥門(mén)股份有限公司
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則
（經(jīng)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議修訂）
第一節(jié)  總則

第一條為適應(yīng)江蘇神通閥門(mén)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，保證公司發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策的科學(xué)性，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，并制訂本工作細(xì)則。
第二條戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門(mén)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、重大戰(zhàn)略性投資進(jìn)行可行性研究，向董事會(huì)報(bào)告工作并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
第三條戰(zhàn)略委員會(huì)所作決議，必須遵守《公司章程》、本工作細(xì)則及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

第二節(jié)  人員組成

第四條戰(zhàn)略委員會(huì)由七人組成，其中，由公司獨(dú)立董事?lián)蔚奈瘑T不少于三名。
第五條公司董事長(zhǎng)為戰(zhàn)略委員會(huì)固有委員，其他委員由公司董事會(huì)在董事范圍內(nèi)選舉產(chǎn)生。
第六條戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任一名，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。
第七條戰(zhàn)略委員會(huì)主任負(fù)責(zé)召集和主持戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，當(dāng)戰(zhàn)略委員會(huì)主任不能或無(wú)法履行職責(zé)時(shí)，由其指定一名其他委員代行其職責(zé)。
第八條戰(zhàn)略委員會(huì)委員任期與同屆董事會(huì)董事的任期相同。
第九條戰(zhàn)略委員會(huì)因委員辭職或免職或其他原因而導(dǎo)致人數(shù)少于五人時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)盡快選舉產(chǎn)生新的委員。
第十條在戰(zhàn)略委員會(huì)委員人數(shù)達(dá)到五人以前，戰(zhàn)略委員會(huì)暫停行使本工作細(xì)則規(guī)定的職權(quán)。
第十一條《公司法》、《公司章程》關(guān)于董事義務(wù)的規(guī)定適用于戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

第三節(jié)  職責(zé)權(quán)限

第十二條戰(zhàn)略委員會(huì)主要行使下列職權(quán)；
（一）對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、發(fā)展方針進(jìn)行研究并提出建議；
（二）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略包括但不限于產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場(chǎng)戰(zhàn)略、營(yíng)銷戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略進(jìn)行研究并提出建議；
（三）對(duì)公司重大戰(zhàn)略性投資、融資方案進(jìn)行研究并提出建議；
（四）對(duì)公司重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；
（五）對(duì)其他影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；
（六）對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查；
（七）公司董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
第十三條戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)本工作細(xì)則前條規(guī)定的事項(xiàng)進(jìn)行審議后，應(yīng)形成戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議決議連同相關(guān)議案報(bào)送公司董事會(huì)審議。
第十四條戰(zhàn)略委員會(huì)行使職權(quán)必須符合《公司法》、《公司章程》及本工作細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，不得損害公司和股東的利益。
第十五條戰(zhàn)略委員會(huì)履行職責(zé)時(shí)，公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)給與配合，所需費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第四節(jié)  議事程序

第十四條    戰(zhàn)略委員會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開(kāi)前七日通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持。
第十五條    戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
第十六條    委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。
第十七條    戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他管理人員列席會(huì)議。
第十八條    如有必要，委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第十九條    戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本工作細(xì)則的規(guī)定。
第二十條    戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)保存。
第二十一條    戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)公司董事會(huì)。
第二十二條    出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

第五節(jié)  附則

第二十三條    除非另有規(guī)定，本工作細(xì)則所稱“以上”等均包含本數(shù)。
第二十四條    本工作細(xì)則未盡事宜，依照國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本工作細(xì)則與《公司章程》的規(guī)定如發(fā)生矛盾，以《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。
第二十五條    本工作細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十六條    本工作細(xì)則由公司董事會(huì)通過(guò)之日起正式實(shí)施。

江蘇神通閥門(mén)股份有限公司董事會(huì)
2022年10月26日
 

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