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江蘇神通閥門(mén)股份有限公司 獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

發(fā)布時(shí)間：

2023-12-10

江蘇神通閥門(mén)股份有限公司
獨(dú)立董事年報(bào)工作制度
（經(jīng)第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議修訂）

  1. 為進(jìn)一步完善江蘇神通閥門(mén)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司內(nèi)部控制制度，明確獨(dú)立董事的職責(zé)，提高年報(bào)財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在年報(bào)信息披露工作中的作用，保護(hù)全體股東特別是中小股東的利益，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
  2. 獨(dú)立董事應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等監(jiān)管部門(mén)關(guān)于編制和披露年度報(bào)告的要求，積極參加其組織的培訓(xùn)。
  3. 獨(dú)立董事應(yīng)在公司年報(bào)編制和披露過(guò)程中切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)。
  4. 每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，公司管理層應(yīng)向獨(dú)立董事全面匯報(bào)公司本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，同時(shí)，公司應(yīng)盡力安排獨(dú)立董事進(jìn)行實(shí)地考察，上述事項(xiàng)應(yīng)有書(shū)面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。
  5. 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在為公司提供年報(bào)審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師（以下簡(jiǎn)稱“年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師”）進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前向每位獨(dú)立董事書(shū)面提交本年度審計(jì)工作安排及其他相關(guān)資料。獨(dú)立董事應(yīng)在年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前，與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師溝通審計(jì)工作小組的人員構(gòu)成、審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊的測(cè)試和評(píng)價(jià)方法、本年度審計(jì)重點(diǎn)；獨(dú)立董事應(yīng)聽(tīng)取公司財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)公司本年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的匯報(bào)。
  6. 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見(jiàn)后和召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議審議年報(bào)前，至少安排一次每位獨(dú)立董事與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的見(jiàn)面會(huì)，溝通審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見(jiàn)面的職責(zé)，形成溝通意見(jiàn)函提交給審計(jì)委員會(huì)。見(jiàn)面會(huì)應(yīng)有書(shū)面記錄及當(dāng)事人簽字。
  7. 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在年報(bào)中就公司重大關(guān)聯(lián)交易、累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)年度報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。獨(dú)立董事對(duì)年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或者存在異議的，應(yīng)當(dāng)陳述理由和發(fā)表意見(jiàn)，并予以披露。
  8. 公司董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨(dú)立董事與公司管理層的溝通，積極為獨(dú)立董事在年報(bào)編制過(guò)程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。
  9. 獨(dú)立董事對(duì)公司年報(bào)存有異議的，經(jīng)全體獨(dú)立董事同意后可獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)，所發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。
  10. 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)每年對(duì)獨(dú)立性情況進(jìn)行自查， 并將自查情況提交董事會(huì)。 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)每年對(duì)在任獨(dú)立董事獨(dú)立性情況進(jìn)行評(píng)估并出具專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)，與年度報(bào)告同時(shí)披露。
  11. 獨(dú)立董事應(yīng)高度關(guān)注公司年報(bào)審計(jì)期間改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情形，如發(fā)生年報(bào)審計(jì)期間改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情形，獨(dú)立董事應(yīng)發(fā)表意見(jiàn)并及時(shí)向江蘇證監(jiān)局和深圳證券交易所報(bào)告。
  12. 在年度報(bào)告編制和審議期間，獨(dú)立董事負(fù)有保密義務(wù)。在年度報(bào)告披露前，嚴(yán)防泄露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為的發(fā)生。
  13. 本制度未盡事宜，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
  14. 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
  15. 本制度自公司董事會(huì)通過(guò)之日起正式實(shí)施。

江蘇神通閥門(mén)股份有限公司董事會(huì)
2023年12月10日

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